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反洗钱基础知识测试题附参考答案
1、对于2023年的反洗钱考试题库及答案，以下是一些示例问题：银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。A、季度。B、半年。
2、反洗钱知识测试单项选择题（共19题，每题1分，共计19分）1．我国的《反洗钱法》于（A）开始颁布实施。
3、客户公司有银行贷款正常还款。“以下哪些信息不属于负面信息”是2021年反洗钱知识竞赛考试题库中的选择题，答案是客户公司有银行贷款正常还款。
4、答案：千万不要！洗钱犯罪分子利用亲属、朋友或其他人的身份证开立很多银行账户或银行卡，完成复杂的转账、汇款或提现，达到掩饰隐瞒犯罪收益的目的。
5、年一季度反洗钱测试判断题金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。
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题型初级银行从业资格考试题型全部为客观题，包括单选题、多选题和判断题；中级银行从业资格考试题型为单选题、多选题、判断题、填空题等。
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银行职业资格考试是由银行业协会进行组织的全国统一考试，考试由协会题库进行抽题组卷构成试卷，因而银行业协会对题库监控相当的严格，极少有考试题目流出。
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金融知识每日一学105
金融知识每日一学：金边债券 金边债券(GiltedgedBonds)也称“金边证券”或“优等证券”，泛指所有中央政府发行的债券，即国债。最初是由英国***发行的公债券。
金融知识掉期合约 Swap Contracts 掉期合约( Swap Contracts)又称“互换合约”，是一种交易双方签订的在未来某一时期相互交换某种资产的合约。
融资(Financing)：从狭义上讲，是一个企业的资金筹集的行为与过程。
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